Несмотря на то, что в РФ уже несколько лет как действует «закон о Форекс» и Центробанк постоянно твердит о том, что ведет борьбу с мошенниками, количество пострадавших только растет. Мошенники, обещая «золотые горы» потенциальным клиентам, заставляют непросто вкладывать все сбережения, но и даже брать огромные кредиты.
Редакции FXtraders стало известно о случае, когда мошенникам удалось убедить москвичку отдать все накопления и набрать многомиллионные кредиты. Все началось в конце 2018 года, когда на телефон поступил звонок от специалиста мошеннической компании DAX100.
Обратите внимание! Еще в феврале 2019 года данная компания была занесена в balck-лист рейтинга надежности Форекс-брокеров. В начале года Департамент киберполиции Национальной полиции Украины закрыл офис мошеннической компании Financial Global Group LTD, которая привлекала граждан страны под видом онлайн-проекта, провайдера торговли бинарными опционами, DAX100. «Если клиент отказывался продолжать вкладывать средства, администрация площадки умышлено проводила ряд операций, которые приводили к полной потере средств», сообщили в ведомстве.
На протяжении определенного периода времени «специалисты» убеждали гражданку в том, что она сможет быстро заработать, начав играть на электронной торговой площадке. Несмотря на отказы, некий Михаил Юрьевич из DAX100 все равно продолжал звонить. В конечном счете, она перевела 50 евро в надежде, что ей перестанут звонить. Действительно, на некоторое время звонки прекратились. Однако вскоре менеджер вновь начал делать «выгодные предложения». Результат — москвичка перевела на счет все накопления, а потом еще и оформила кредиты под залог квартиры.
Известно, что специалист из DAX100 проводил все настройки для начала торгов и даже занимался переводом средств. Не успев начать торговлю, менеджер сообщил, что нужно еще вложить, чтобы перекрыть внезапно образовавшийся убыток. Когда счет был пополнен повторно, сотрудничать с гражданкой начали уже совершенно другие специалисты, которые постоянно твердили о необходимости оформлять все новые кредиты:
«Идите возьмите еще кредитов, у вас же друзья есть, пусть они за вас поручителями выступят, заложите квартиру. Они очень сильно психологически давили», приводят слова мошенников близкие пострадавшей.
В результате, через интернет-банк было выведено около 3 млн рублей, оформлены кредиты и заложена квартира. Известно, что теперь москвичка с пенсией в 13 тысяч рублей должна выплачивать ежемесячно по 67 тысяч рублей. Несмотря на это, «специалисты компании» все равно звонят, уговаривая оплатить комиссию и удержание позиций:
«22200 — там у вас 17%, 3780 долларов, они пойдут на вывод средств за перенос позиций, сумма оплачена. И данная сумма, 22200, уже выводится или на карточку, или на реквизиты банковского счета — вы указываете, куда надо будет вывести. В зависимости от того, что это будет, карта или банковский счет, или на части разбивается, или одной суммой выводится. Если карта, может быть лимит до 10 тысяч долларов. У вас счет на удержании находится сейчас, чтобы его вывести, надо оплатить данную комиссию, 3780 долларов».
Отметим, что «специалисты» оказывали очень психологическое давление, что клиент даже не запрашивала договор — все общение велось исключительно посредством телефонных разговоров. На руках москвички находится лишь декларация трейдера, которую просили распечатать и подписать.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Обратите внимание! В настоящее время мошенники часто меняют адреса своих проектов. Возможно, в сети уже функционирует проект с похожими условиями или даже дизайном сайта. Если вы выявите нечто схожее, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях или посредством почты: [email protected].
