Компания Trade12, которая находится под управлением Exo Capital Markets Ltd., внесена в «черный список», в связи с огромным количеством жалоб от реальных клиентов и заявлениями регуляторов разных стран о ее нелегальной деятельности.
Согласно официальным данным, трейдеры, которые сотрудничали с компанией в разное время, потеряли в общей сложности порядка 1.25 млн долларов. По мнению трейдеров, причина кроется вовсе не их непрофессионализме, а в нечестной работе самой компании, применявшей агрессивные методы вовлечения инвесторов в финансовые операции. Такой же позиции придерживается Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service). Об этом говорится непосредственно в официальном сообщении службы, размещенном на сайте Правительства Великобритании. Ведомство постановило ликвидировать компанию Global Fin Services Limited, которая является представительством Trade12.
Британская Фемида установила факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов — компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в весьма сомнительную схему. Именно Global Fin Services Limited предлагала онлайн-платформу для торговли на сайте www.trade12.com. Чтобы расположить трейдеров, на сайте указывался виртуальный офис в Лондоне. Хотя в основном брокер работал с клиентами из СНГ. Как правило, «специалисты компании» пытались уговорить начать сотрудничество инвесторов, которые не обладали солидным опытом работы на рынке. Об этом пострадавшие сообщают непосредственно в отзывах о Trade12.
Кстати, еще в 2017 году британский регулятор FCA заявлял о рисках сотрудничества с Trade12. Несмотря на предупреждения, некоторые трейдеры, желающие заработать, все же повелись на уговоры сотрудников Trade12.
Известно, что в Республики Беларусь уже заведено уголовное дело на Trade12. Следственный комитет запустил уголовное дело. От мошеннических схем пострадало 9 граждан РБ, которые потеряли порядка 650 тысяч долларов США. Трейдеры были уверены, что, работая через www.trade12.com, совершают реальные операции с ценными бумагами. На самом же деле, это была лишь имитация интернет-трейдинга.
«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей „Trade12“ квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», указано в заявлении правоохранительных органов РБ.
Но и это еще не все! Ранее итальянский регулятор CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) заявил о нелегальной деятельности Trade12, Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании (CNMV) также предупреждала, что EXO Capital Markets, управляющая брендом Trade12 предоставляют услуги, не могут предлагать инвестиционные услуги в стране, поскольку не внесены в реестр Комиссии. Кроме того, комиссия BCSC заявляла BCSC заявляла, что Trade12 не зарегистрирован как провайдер торговых или консультационных услуг в данной сфере, а значит не имеет права предоставлять услуги в стране.
Деятельностью Трейд12 недоволен и австралийский регулятор, заявивший, что Trade12, EXO Management, Global FN Services не имеют лицензии Службы финансового контроля Австралии (AFS) или лицензии ASIC на кредитную деятельность. Несмотря на это, компании вели активную деятельность: рассылали потенциальным клиентам предложения о сотрудничестве и совершали несанкционированные звонки, предлагая инвестиции, финансовые консультации, займы или кредиты.
Обратите внимание! Учитывая вышесказанное, компания Trade12 была внесена в «черный список» рейтинга надежности Форекс-брокеров. Соответствующая информация размещена непосредственно в профайле компании.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Материал по теме:
