Украинской киберполиции удалось разоблачить масштабную мошенническую компанию, функционирующую через сайты binex.ru, binex.ua, binex.kz, сообщил отдел коммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Теперь киберполиция ищет пострадавших.
Согласно официальным данным, мошенническая схема, во главе которой стоял 28-летний иностранец, работала через веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz с трейдерами из разных стран, в том числе из Украины, Казахстана и России с 2013 года. Команда привлекала клиентов, создавая впечатления, что они участвуют в реальных торгах. Для этого трейдеру предлагали открыть демо-счет. Как только доверие было завоевано, трейдеру тут же предлагали перейти на реальный счет, нацеливая на максимальный размер. В беседе «специалисты» мотивировали тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов росла.
Стоило трейдеру внести средства, злоумышленники заключали сделки, которые приводили к сливу. Если клиент хотел вывести досрочно депозит, то под разными предлогами предлагали продолжить работу, отказывая в выводе.
Один из офисов компании функционировал непосредственно в украинской столице, в котором насчитывалась команда из 60 «специалистов». Проведя обыск именно этого офиса, полицейским удалось изъять клиентскую базу из 15 тысяч человек, CRM-систему, с помощью которой велось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших, аудиозаписи разговоров с клиентами (ред. — речь идет о записях продолжительностью порядка 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Вся компьютерная техника направлена на соответствующую экспертизу. В настоящее время открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на binex.ru, binex.ua, binex.kz — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников. Пострадавшие от действий Binex могут обращаться в полицию по телефону (044) 290-06-12 или по электронной почте [email protected]».
Как только будет проведено предварительное расследование по делу по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи установят роль каждого из участников преступной схемы. Всем будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Обратите внимание! Учитывая вышесказанное, компания Binex занесена в «черный список» рейтинга надежности брокеров.