FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Киберполиция Украины прикрыла брокера-мошенника

Украинской киберполиции удалось разоблачить масштабную мошенническую компанию, функционирующую через сайты binex.ru, binex.ua, binex.kz, сообщил отдел коммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Теперь киберполиция ищет пострадавших.

Киберполиция Украины прикрыла брокера-мошенника

Согласно официальным данным, мошенническая схема, во главе которой стоял 28-летний иностранец, работала через веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz с трейдерами из разных стран, в том числе из Украины, Казахстана и России с 2013 года. Команда привлекала клиентов, создавая впечатления, что они участвуют в реальных торгах. Для этого трейдеру предлагали открыть демо-счет. Как только доверие было завоевано, трейдеру тут же предлагали перейти на реальный счет, нацеливая на максимальный размер. В беседе «специалисты» мотивировали тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов росла.

Стоило трейдеру внести средства, злоумышленники заключали сделки, которые приводили к сливу. Если клиент хотел вывести досрочно депозит, то под разными предлогами предлагали продолжить работу, отказывая в выводе.

Один из офисов компании функционировал непосредственно в украинской столице, в котором насчитывалась команда из 60 «специалистов». Проведя обыск именно этого офиса, полицейским удалось изъять клиентскую базу из 15 тысяч человек, CRM-систему, с помощью которой велось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших, аудиозаписи разговоров с клиентами (ред. — речь идет о записях продолжительностью порядка 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Вся компьютерная техника направлена на соответствующую экспертизу. В настоящее время открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Киберполиция Украины прикрыла брокера-мошенника
«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на binex.ru, binex.ua, binex.kz — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников. Пострадавшие от действий Binex могут обращаться в полицию по телефону (044) 290-06-12 или по электронной почте [email protected]».

Сергей Демедюк, начальник Департамента киберполиции

Как только будет проведено предварительное расследование по делу по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи установят роль каждого из участников преступной схемы. Всем будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Обратите внимание! Учитывая вышесказанное, компания Binex занесена в «черный список» рейтинга надежности брокеров.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×