FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

MXTrade и TradingBanks «пытались» скрыться на Мальте

Компании TradingBanks и MXTrade, занесенные в «черные списки» регулирующих организаций по всему миру, продолжают предоставлять услуги на рынке Форекс. Для привлечения клиентов компании используют проверенный способ — предоставляют ложную информацию о регулировании и «прописке».

MXTrade и TradingBanks «пытались» скрыться на Мальте

На этот раз о мошенничестве со стороны компаний заявило Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA). Регулятор предупредил, что TradingBanks и MXTrade не располагают соответствующими лицензиями для предоставления услуг в пределах страны в соответствии с законодательством.

По данным MFSA, TradingBanks и MXTrade якобы находятся под управлением мальтийской компании Grizzly Limited, функционирующей по адресу: Floor 5, 115A, Msida Valley Road, Birkirkara BKR 9024, Malta (formerly at Suite 4, Number 62/63, Morina Court, Gorg Borg Oliver Street, St. Julians STJ 1081, Malta). Такой же адрес указан на обоих вебсайтах брендов. Однако компания не располагает необходимым пакетом разрешительных документов. Проще говоря, Управление MFSA не выдавало лицензии на предоставление финансовых услуг.

Примечательно, бренды Grizzly не первый раз меняют «прописку». Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) выявила факт нарушения со стороны TradingBanks. Компания предоставляла услуги в стране, заявляя о наличии лицензии FSC.

До этого TradingBanks была «прописана» в Белизе. Выявив нарушителя, International Financial Services Commission (IFSC) заявил о риске сотрудничества с компанией.

TradingBanks попался на «горячем» и в Южной Африке, где Совет по финансовым услугам (Financial Service Board, FSB) заявил, что компания не имеет права предоставлять финансовые услуги резидентам ЮАР.

Отметим, MXTrade показали «красную карточку» в таких странах, как Бельгия, Кипр и Турция. Кстати, MXTrade занесена в «черный список» рейтинга надежности Форекс-брокеров. Причина — компания не выводит средства клиентам, о чем свидетельствуют подтвержденные отзывы.

Обратите внимание! В странах СНГ о брендах TradingBanks и MXTrade заговорили в начале 2016 года. Тогда компании предоставляли услуги трейдерам, заявляя о том, что находятся под управлением юридической организацией Lau Global Services Corp. Также указывался один и тот же физический адрес — 5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A. Для привлечения клиентов компании заявляли, что их деятельность регулируется International Financial Services Commission (IFSC Белиза). Подробнее...

Как не попасться в «ловушки» мошенников?

Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!


Материал по теме:

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×