Группа иностранных и российских компаний, которые предоставляют финансовые услуги под брендом «Кэшбери», представляет собой «классическую финансовую пирамиду», сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
«Компании группы „Кэшбери“ работают на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», сообщил Валерий Лях.
В группу компаний входит микрокредитная компания «Варшава», общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» (зарегистрированная в Ростове-на-Дону с фактическим адресом в Дубае) и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформы для инвесторов, указано на официальном сайте проекта. Группа компаний занимается выдачей микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитует пользователей сервиса под залог. Что касается руководства, то, как указано на официальном сайте, председателем правления является некий Артур Варданян, который ранее занимал должность руководитель кредитного отдела «в одном из крупнейших банков России». Руководителем и владельцем МКК «Варшава» является Вадим Герасимов. Гендиректор и владелец МФО «Кэшбери» и ООО «Кэшбери» — Роман Алексеев. Скорее всего, на самом деле руководит этим проектом совсем другие люди. Как правило, создатели подобных проектов размещают на официальных сайтах лица людей, которые занимают руководящие должности лишь номинально.
Чтобы привлечь как можно больше новых участников, компания ведет агрессивную рекламную кампанию, обещая инвесторам доходность 600% годовых. Ранее мы неоднократно предупреждали о том, что достаточно часто мошенники используют предложения о выгодных займах. Судя по официальным данным, организаторам проекта это удается: услугами проекта уже воспользовались уже несколько десятков тысяч человек во многих регионах РФ. Банк России намерен положить конец деятельности этой пирамиды. Известно, что вся необходимая информация уже передана Банком России в Генеральную прокуратуру и МВД.
Совет! На сайтах «финансовых пирамид» вы никогда не найдете официальные данные о регистрации, финансовой отчетности и балансах. Поэтому перед тем, как начать сотрудничество, выясните, что представляет из себя компания, располагает ли разрешительными документами от регулятора, в частности Банка России. Если компания имеет лицензию ЦБ РФ, то в случае возникновения неприятной ситуации вы сможете рассчитывать на помощь мегарегулятора. Ознакомиться со списками некредитных финансовых организаций с действующими лицензиями можно непосредственно на официальном сайте ЦБ РФ.
Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected] . Наши специалисты будут рады вам помочь.
Полный список мошенников
Обратите внимание! В связи с предстоящим скамом проекта, есть вероятность появления новых вариантов мошенничества: «вернем ваш вклад в кешбери за 10-30% от суммы инвестиций».