Украинские правоохранители задержали группу интернет-мошенников, которые обманным путем «выманили» у желающих заработать на финансовых рынках почти 1 млн долларов.
Согласно официальным данным Национальной полиции Украины, речь идет о компании Trade12 и «HQbrocers». На протяжении нескольких лет мошенники, используя эти бренды«, предлагали финансовые услуги. В настоящее время организатор проекта — 34-летний киевлянин — взят под стражу, трое соучастников — под домашним арестом.
Известно, что «специалисты» работали на территории сразу шести регионов. Офисы «операторов», «технических работников» и «брокеров» функционировали в Киеве (три), Харькове, Днепре и области, Запорожье и Мариуполе. В преступную группу входили 9 участников, деятельность которых была распределена по пяти официально зарегистрированным предприятиям.
Напомним, еще в августе 2018 года компания Trade12 была занесена в «черный список» рейтинга надежности Форекс-брокеров. Причина — огромное количество жалоб от реальных клиентов и заявления регуляторов разных стран о ее нелегальной деятельности. Только на нашем портале размещено более 40 жалоб реальных клиентов на мошенническую деятельность компании.
По данным Киберполиции, злоумышленники использовали в своих схемах несколько веб-ресурсов, которые помогали завоевать доверие потенциальных клиентов. Кроме того, они уверяли, что компании располагают необходимыми лицензиями и клиенты могут начать зарабатывать на покупке ценные бумаги на мировых биржах. Как только человек соглашалась на сотрудничество, на его компьютер устанавливали якобы специальное ПО для проведения торгов. По сути, мошенники таким образом получали удаленный доступ к компьютеру.
По результатам 26 обысков, проведенных в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников группировки, изъято около 200 телефонов (как мобильных так и IP-телефонии), компьютерная техника и дополнительные носители информации. Также удалось выявить документы, которые подтверждают преступную деятельность мошенников — товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи и даже записи о данных клиентов. Кроме этого, правоохранительные органы изъяли деньги и наркотики, которые были отправлены на проведение необходимых экспертиз.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
