Проект MultiCapital создан исключительно для выманивания средств из доверчивых людей. Одной из них оказалась простая женщина, которая отправила аферистам 1 550 000 рублей.
В конце 2018 пострадавшая начала искать возможность подзаработать. Женщина оставляла заявки на разных площадках. Фактически работать она не собиралась, а искала варианты пассивного дохода. Сначала большинство предложений ограничивались просмотром рекламы на сайтах за символическую плату.
В ноябре 2018 года с номера 8-950-680-23-*** ей позвонил парень, предложение которого ей показалось привлекательным. Он представился специалистом из брокерской компании MultiCapital, специализирующейся на торговле валютными парами. Руслан (так звали звонившего) изрядно расхваливал контору. Говорил, что у MultiCapital тысячи клиентов, которые инвестируют более 100 тысяч рублей и получают сумасшедший доход.
Руслан заверял, что MultiCapital регулярно выполняет выплаты, трейдеры получают деньги в течение 2-х недель. Инвесторам предоставляется возможность как самостоятельной торговли, так и с помощью аналитика компании, за процент от прибыли. Выгодные предложения и уверенный разговор Руслана показались пострадавшей достаточным аргументом, чтобы попробовать.
Спустя пару дней после положительного ответа, с номера 8-962-199-45-*** позвонила девушка Кира и представилась ее личным аналитиком от MultiCapital. Кира объяснила, что для начала работы, необходимо пройти процедуру верификации и предоставить копии документов:
- фотографию паспорта с открытой первой страницей;
- фотографию банковской карты с обеих сторон (с заклеенными номерами и кодом CVV).
Через два дня Кира вновь позвонила и уведомила об успешной регистрации аккаунта. Чтобы начать торговать, нужно пополнить счет. На тот момент у пострадавшей было 20 тысяч рублей, но самостоятельно совершить перевод она не могла ввиду отсутствия подобного опыта. Кира предложила помощь, попросила установить программу «Any Desk» для удаленного управления ПК.
После этого, жертва обмана вошла в кабинет интернет-банкинга и предоставила доступ аферистке. Псевдо-аналитик Кира перевела средства на карту физлица и сказала, что так и должно быть, деньги скоро появятся на торговой площадке.
Вскоре счет увеличился на 200 евро и Кира приступила к торговле. Уверила, что через пару дней будет виден результат. Через 3 дня девушка-аналитик позвонила с номера 372817379*** и продемонстрировала доход в 600 евро, что сильно обрадовало пострадавшую. Кира продолжила «работать» и в начале января 2019 года на депозите уже было 4300 евро. Девушка предложила пострадавшей вывести 4000, а 300 оставить на счету для дальнейшей торговли. На этом началось самое интересное.
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Чтобы получить деньги, жертве нужно было внести сумму в размере выводимых средств через обменник. Эту операцию проводила Кира с помощью «Any Desk» на компьютере жертвы, так как пострадавшая не имела ранее дала с подобными сервисами. Деньги снова переводились на личную карту.
На следующий день позвонил мужчина, представился Марком, назвался представителем банка получателя. «Банкир» уведомил, что перевод был без учета комиссии. Поэтому, чтобы средства не заморозились, нужно повторить транзакцию, только с учетом комиссии. Марк сам провел операцию, войдя в программу «Any Desk».
Кира перестала отвечать, вместо нее позвонил Руслан, с которым был первый разговор по поводу инвестирования. Он сказал, что Кира больше не работает. А в банке якобы снова проблемы, и нужны еще деньги. Пострадавшая по привычке согласилась, и Руслан перебросил ее деньги неизвестно кому.
Обратите внимание! В настоящее время на сайте FXtraders.info представлена «База мошенников», в которой вы найдете актуальную и развернутую информацию обо всех сомнительных проектах.
Жертву начали мучить сомнения. Она стала изучать отзывы в интернете, и обнаружила множество жалоб на MultiCapital. Испугавшись, она позвонила Руслану, который ее успокоил. А взамен провел новый платеж на 210 тысяч рублей. Вроде бы на подтверждение транзакции. Ради этого пострадавшей пришлось занимать, поскольку свои средства у нее закончились.
Руслана сменил Марк и провернул ту же схему с тем же результатом. Жертва заняла 210 тысяч рублей, Марк через Any Desk провел платеж, женщина опять осталась без денег. Тем же вечером мошенники без внятных объяснений потребовали еще 187 тысяч рублей.
На этом терпение пострадавшей лопнуло. Она подала соответствующие заявления в Полицию, Центральный Банк и Роспотребнадзор.
От брокера ответа не последовало.
В общей сложности, жертва потеряла 1 550 000 рублей.
Не верьте этим «специалистам»
В обмане женщины участвовали «аналитики» псевдо-брокера MultiCapital:
- Кира — телефон 372817379*** и 896219945***;
- Руслан — телефон 895068023***;
- Марк.
Телефон +44 1628 421430 на сайте MultiCapital использует вместе с двумя другими мошенниками, Coin-Coin Trade и BXTrader.
Обратите внимание! BX Trader, MgBroker, BerkShir и JohnDeer — компании-мошенники, которые используют идентичные дизайны сайтов и схемы привлечения клиентов. Для реализации своих коварных планов создатели этих проектов постоянно запускают новые. Узнать больше об этих проектах можно здесь. В настоящее время BX Trader, MgBroker, BerkShir и JohnDeer занесены в black-лист рейтинга надежности Форекс-брокеров.
Заключение
Отсутствие специальных знаний и навыков в работе на финансовых рынках приводит к печальным последствиям. Трейдерам-новичкам легко попасть на удочку таких мошенников, как MultiCapital. Прежде чем вкладывать средства хорошенько проверьте контору, которая предлагает большие деньги при минимуме усилий.
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Обратите внимание! В настоящее время мошенники часто меняют адреса своих проектов. Возможно, в сети уже функционирует проект с похожими условиями или даже дизайном сайта. Если вы выявите нечто схожее, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях или посредством почты: [email protected].
