В РФ прикрыли деятельность очередного сомнительного брокера, который уже успел выманить у доверчивых клиентов более 20 млн рублей. Согласно данным МВД Санкт-Петербурга, в мошенничестве и имитации торгов подозревается представительство «Ларсон энд Хольц» (Larson&Holz), зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющее лицензию Форекс-дилера ЦБ РФ.
Сотрудники компании, в частности трейдер Руслан Дакало, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию. Для этого злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты. В связи с незаконной деятельностью этих компаний, «сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс», сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
Известно, что обыски прошли в офисах на Невском, 134, где функционировал офис компании «Ларсон энд Хольц», на площади Конституции, 7, на улице Всеволода Вишневского, 12, на Литейном, 26, и на Большом Сампсониевском, 50.
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Известно, что Larson and Holz якобы предоставляли доступ на внебиржевой рынок (ред. — правоохранители предполагают, что пострадавшие даже не участвовали в торгах — их депозиты просто-напросто похищались), обещая при этом невероятно высокую доходность. Поверив в обещания специалистов, клиенты вносили солидные суммы (ред. - некоторые источники сообщают, что размер минимального депозита достигал 5 тысяч долларов), а потом им сообщали об убыточности заключенных сделок. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке Форекс. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался. Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках. В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии проводятся обыски. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», резюмировала Ирина Волк.
Обратите внимание! Учитывая вышесказанное, компания Larson&Holz занесена в «черный список» рейтинга надежности Форекс-брокеров. Наши специалисты продолжают следить за ситуацией. Если нам станут известны новые подробности, мы сразу вам, уважаемые пользователи и посетители портала, сообщим.
В настоящее время мошенники часто меняют адреса своих проектов. Возможно, в сети уже функционирует проект с похожими условиями или даже дизайном сайта. Если вы выявите нечто схожее, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях или посредством почты: [email protected].
В настоящее время на сайте FXtraders.info представлена «База мошенников», в которой вы найдете актуальную и развернутую информацию обо всех сомнительных проектах.
Хотите узнать все о той или иной компании?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
