Аналитики из компании CertiK, работающей в сфере безопасности блокчейнов, отметили увеличение популярности подставных лиц у криптовалютных мошенников и преступников.
Согласно данным CertiK, мошенники, запускающие криптовалютные проекты, все чаще прибегают к услугам подставных лиц, которых находят в даркнете. На различных подпольных рынках, в закрытых телеграм-каналах и серверах Discord предоставляются данные подставных лиц. Стоит это всего около 8 долларов, а если нужно пройти верификацию, то за свои услуги подставное лицо запросит от 20 до 30 долларов.
Неудивительно, что мошенники с легкостью платят подставным лицам, ведь прибыль от различных схем с криптовалютами может исчисляться миллионами долларов. Аналитики CertiK отметили, что цены за прохождение верификации могут значительно отличаться в зависимости от страны гражданства подставного лица. В государствах с низким уровнем риска отмывания денег за KYC цена будет выше.
Также подставные лица вполне могут играть роль генерального директора мошеннического стартапа. Правда, за эти услуги требуют уже более заметных денег ― до 500 долларов в неделю. Еще одной популярной услугой на рынках даркнета оказался обмен криптовалют на фиатные деньги.
Известно, что чаще всего мошеннические криптовалютные проекты запускаются на базе сети BNB Chain. За 2022 год количество подобных проектов во всех сетях уже превысило 100 000. Схема вывода ликвидности — это специальные мошеннические проекты, созданные исключительно для обмана инвесторов. Они притворяются легитимными криптовалютными проектами, привлекают инвесторов и выводят свои токены на различные биржи (в основном, децентрализованные). Как только определенное количество инвесторов купит их токены, разработчики продают собственные запасы токенов, чем роняют курс практически до нуля. Соответственно, инвесторы остаются ни с чем.
При этом мошенники изобретают различные схемы. Например, есть проекты, которые запрещают инвесторам продавать собственные токены. Это создает впечатление «взрывного роста» и привлекает инвесторов. Одним из таких проектов был токен SQUID. Также есть схемы со спрятанными в смарт-контрактах функциями для выпуска новых токенов, или функциями сокрытия баланса токенов разработчиков.
Источник: Bits.media
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
