Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения основателю HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известному как Сэм Ли (Sam Lee), а также еще одному человеку, продвигавшему проект — Родни Бертону (Rodney Burton). Прокуратура обвинила их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными платежами, а также в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Максимальное наказание по каждому пункту этих обвинений составляет пять лет.
В свою очередь, SEC предъявила им гражданские обвинения. В иске также упоминается Бренда Чунга (Brenda Chunga), известная под псевдонимом Bitcoin Beautee, которая была одним из главных промоутеров HyperFund. SEC обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и отсутствии регистрации. Кроме того, регулятор добивается, чтобы обвиняемые вернули инвесторам незаконно полученные средства и заплатили штраф. Чунга признала себя виновной, однако сумма штрафа по гражданскому иску и срок тюремного заключения по уголовным обвинениям для нее еще не определены, передает investing.com.
Для справки: HyperFund не имеет розничных продуктов или услуг. Аффилированные лица могут продавать только собственное членство HyperFund. Вся МЛМ структура называется «HyperCommunity». Ее суть в следующем: клиенты HyperFund инвестируют tether (USDT) во внутренний токен HDAO. Обещанная рентабельность инвестиций — 300%. Проценты начисляются во внутренней валюте HDAO и выплачиваются на счет клиента ежедневно. Вывод на реальные деньги осуществляется через внутренний обмен (HyperPay). После достижения максимального размера прибыли в 300% требуется дальнейшее реинвестирование для продолжения заработка. Реинвестирование HyperFund производится с шагом 50 HU. Также 20% выплаченных комиссий должны быть реинвестированы в различные токены, которые продвигает HyperFund.HyperFund выплачивает реферальные комиссии через одноуровневую структуру компенсации. Одноуровневая структура вознаграждения ставит аффилированного лица на вершину одноуровневой команды, при этом каждый лично набранный аффилированный партнер размещается непосредственно под ним.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected] , указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
