За первый квартал 2024 года «черный список» рейтинга надежности брокеров пополнили такие компании: AltAness, CifraActive, BitTrading, CapitalProf, DrTrade Online, ROYLOG и Seneca Corporate.
Команда FXtraders представляет не только список сомнительных компаний, но и полную информацию о каждом из проектов, схеме работы.
Задача специалистов — вооружить участников рынка объективной информацией обо всех компаниях, которая поможет сохранить средства и избежать мошеннических уловок.
Какие проекты получили «черные метки» и почему?
В результате проведенной работы выяснилось, что KyeLin Rox, MocinLife, NKLgxg и ElevoCas не стоит доверять и вот почему:
DrTrade Online — Деятельность компании не регулируется и компания не располагает необходимыми лицензиями для предоставления брокерских услуг, а значит степень доверия к компании не может быть высокой. Более того, ЦБ РФ внес компанию в «черный список» с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг.
AltAness — деятельность компании не регулируется и не лицензирована. На сайте проекта представлена недостоверная информация о наличии лицензии кипрского регулятора и ряда других органов.
CifraActive внесена в «черный список» рейтинга надежности брокеров, поскольку пытается убедить потенциальных клиентов в надежности сотрудничества, заявляя о партнерстве с ведущими государственными банками и даже регулятором. На самом деле, в официальных реестрах компания не числиться, а заявленное о наличии лицензии и регистрации не соответствует действительности.
BitTrading — на официальном сайте «АвтоБитрейдинг» (BitTrading) представлены недостоверные данные о начале работы проекта. На самом деле домен сайта запущен лишь в феврале 2024 года, хотя на официальном сайте можно увидеть информацию о начале работы с 2012 года.
CapitalProf — на самом деле в официальных реестрах компания не числиться, а заявления о многолетнем опыте работы не соответствует действительности. Еще один важный момент — ЦБ РФ внес CapitalProf в «черный список» с пометкой «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
ROYLOG — деятельность компании не регулируется и компания не располагает необходимыми лицензиями для предоставления брокерских услуг, а значит степень доверия к компании не может быть высокой. Более того, представленные данные на официальном сайте относительно наличия лицензии CySEC и DFSA не соответствует действительности.
Seneca Corporate — на официальном сайте компании представлена недостоверная информация относительно регулирования. В разделе «Регулирование» можно увидеть скриншот из официального реестра британских компаний с информацией о компании SENECA CORPORATE MANAGEMENT LIMITED, регистрационный номер 09153355. Однако эта компания не имеет никакого отношения к брокерской деятельности.
Напомним, ранее «черный список» пополнили такие проекты:
- KyeLin Rox — деятельность компании не регулируется и не лицензирована. На сайте проекта представлена недостоверная информация о наличии лицензии кипрского регулятора и ряда других органов. Но и это еще не все: в сети функционирует подобный ресурс компании MocinLife с идентичными условиями торговли и ложными данными о лицензировании и регулировании.
- MoexTerminal — предлагает услуги в качестве брокера бинарных опционов. При этом деятельность компании не регулируется, а во многих государствах такие компании вообще запрещены.
- NKLgxg — компания предоставляет недостоверные данные о начале работы. На официальном сайте https://nklgxg.com/ представлены данные об опыте работы более 5 лет. Однако в ходе проверки выяснилось, что домен запущен лишь в конце 2023 года.
- ElevoCas — по заявлениям Центробанка РФ, компания имеет признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Кроме того, на сайте представлена информация о наличии регистрации в Великобритании, однако подтвердить данный факт не удалось — проект не внесен в официальные реестры.
Схемы обмана
В настоящее время создатели сомнительных проектов используют, как правило, следующие схемы:
- Бесплатные курсы, обучение, консультации. Стоит только клиенту зарегистрироваться, как создатели проекта начинают требовать дополнительные платежи, пополнения счета на солидные суммы и так далее.
- Фальшивые лицензии, сертификаты и даже истории торговли. Все это идет в ход, чтобы убедить потенциального клиента в надежности сотрудничества.
- Отказ в выводе средств. Это самая распространённая схема: «специалисты» компаний уверяют, что не могут одобрить заявку на вывод средств, ограничить клиенту доступ к средствам в виду существующих в компании ограничениях.
- Высокое кредитное плечо. Клиенту предоставляют «выгодное плечо», использование которого быстро «съедает» депозит клиента.
- Торговые сигналы. Клиенту навязывают торговые сигналы или советы, которые, как они утверждают, точно принесут прибыль. На самом деле предоставляемые данные являются ошибочными изначально.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Полный список мошенников
