FxPro
NPBFX
Компаний:425 Отзывов:8439 Отзывов сегодня:1

Новости

FxPro

Запуск Forex Trend 2.0 переносится?!

Есть вероятность, что Forex Trend 2.0 заработает позже озвученного ранее срока. Причина — инвестор проекта Concorde Capital оказался под прицелом американских властей в рамках дела об «Украинских хакерах», да и в самой компании началось внутреннее расследование.

Запуск Forex Trend 2.0 переносится?!

Дело об «Украинских хакерах», признанное крупнейшим за всю историю кибер-преступлений, с каждый днем «втягивает» все больше новых участников финансовой индустрии. Ранее стало известно, что среди арестованных числится создатель мальтийского премьер-брокера Exante, Алексей Кириенко.

Вообще в список подозреваемых в сговоре с хакерами уже внесено 30 трейдеров, физические и юридические лица, а также хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежащий украинскому холдингу Concorde Capital, во главе которого стоит Игорь Мазепа. Из достоверных источников стало известно, что за счет проведения незаконных сделок Concorde заработал 3.6 млн долларов.

Обратите внимание! Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала обвинительный акт и список подозреваемых в связях с мошеннической схемой, в котором можно увидеть премьер-брокера с украино-российским происхождением Exante, Concorde Bermuda (ред — на сайте регулятора в качестве адреса головного офиса Concorde Bermuda Ltd. указана улица Мечникова 2, Киев, Украина 01601, по которому расположен бизнес-центр «Парус».

В иске комиссии указано, что хеджевый фонд Concorde Bermuda, основанный на Бермудах, работает преимущественно в Украине и имеет сразу три счета в Interactive Brokers, которые использовались в мошеннической схеме. Полученные средства Concorde переводила другой украинской компании Jaspen Capital Partners, замешанной в деле. Jaspen Capital Partners также торговала контрактами на разницу CFD через платформы Saxo, GFT и Cantor. Согласно данным SEC, Concorde удалось провести 132 подозрительные операции.

В свою очередь, Concorde утверждает, что уже ведется внутреннее расследование, при этом компания старается способствовать официальному расследованию. Как бы там не было, но, скорее всего, расследование столь масштабной аферы может оказать влияние на реализацию планов Concorde и сроки запуска Forex Trend 2.0. Но пока официального заявления не поступало.


Материал по теме:

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×