Есть вероятность, что Forex Trend 2.0 заработает позже озвученного ранее срока. Причина — инвестор проекта Concorde Capital оказался под прицелом американских властей в рамках дела об «Украинских хакерах», да и в самой компании началось внутреннее расследование.
Дело об «Украинских хакерах», признанное крупнейшим за всю историю кибер-преступлений, с каждый днем «втягивает» все больше новых участников финансовой индустрии. Ранее стало известно, что среди арестованных числится создатель мальтийского премьер-брокера Exante, Алексей Кириенко.
Вообще в список подозреваемых в сговоре с хакерами уже внесено 30 трейдеров, физические и юридические лица, а также хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежащий украинскому холдингу Concorde Capital, во главе которого стоит Игорь Мазепа. Из достоверных источников стало известно, что за счет проведения незаконных сделок Concorde заработал 3.6 млн долларов.
Обратите внимание! Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала обвинительный акт и список подозреваемых в связях с мошеннической схемой, в котором можно увидеть премьер-брокера с украино-российским происхождением Exante, Concorde Bermuda (ред — на сайте регулятора в качестве адреса головного офиса Concorde Bermuda Ltd. указана улица Мечникова 2, Киев, Украина 01601, по которому расположен бизнес-центр «Парус».
В иске комиссии указано, что хеджевый фонд Concorde Bermuda, основанный на Бермудах, работает преимущественно в Украине и имеет сразу три счета в Interactive Brokers, которые использовались в мошеннической схеме. Полученные средства Concorde переводила другой украинской компании Jaspen Capital Partners, замешанной в деле. Jaspen Capital Partners также торговала контрактами на разницу CFD через платформы Saxo, GFT и Cantor. Согласно данным SEC, Concorde удалось провести 132 подозрительные операции.
В свою очередь, Concorde утверждает, что уже ведется внутреннее расследование, при этом компания старается способствовать официальному расследованию. Как бы там не было, но, скорее всего, расследование столь масштабной аферы может оказать влияние на реализацию планов Concorde и сроки запуска Forex Trend 2.0. Но пока официального заявления не поступало.
Материал по теме:
- Партнер Panteon Finance свернул деятельность
- У Форекс Тренд 2 уже появился «клон»
- Клиенты Форекс Тренд достались Concorde Capital
- ЦБ РФ предотвратит появление новых MMCIS и Форекс Тренд
- Concorde Capital вернет к жизни Форекс Тренд?!
- Команда Forex Trend NZ покидает Окленд
- В Украине финансовые пирамиды до сих пор не запрещены
- ЦБ РФ предотвратит появление новых MMCIS и Форекс Тренд
- Банк России озвучил брокерам новые требования
- Forex Trend спонсировал войну в Украине?!
- Смогут ли клиенты Forex Trend вернуть деньги?
- Новозеландский регулятор подключился к делу о Forex Trend
- Форекс Тренд — банкрот?!
