Банк России с 22 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «ИНЭКО», сообщает регулятор.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 мая 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация „ИНЭКО“ (общество с ограниченной ответственностью) РНКО „ИНЭКО“ (ООО), рег. № 3520-К, г. Иваново (приказ Банка России от 22 мая 2025 года №ОД-1011)», — говорится в сообщении.
ЦБ РФ принял данное решение так как «ИНЭКО» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры к ней.
Также кредитная организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО „ИНЭКО“ (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров», — также отметил ЦБ.
Банк России назначил временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, передает Прайм.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected] , указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
