Protraders Ltd — мошенник? (Обновлено)

На этот раз Protraders Ltd пополнила «черный список» СРО ЦРФИН. Компания предлагает инвестиционные стратегии с рекомендуемым сроком инвестирования от 3 месяцев до одного года и стабильным доходом 7, 15 и 24% в месяц соответственно. При этом отсутствуют гарантии выплаты средств, а бизнес-модель вызывает сомнения. Скорее всего, полагают в ЦРФИН, Protraders Ltd выплачивала средства действующим клиентам за счет привлечения новых.

В настоящее время на сайте отсутствует какая-либо информация об имеющихся лицензиях, предусматривающих деятельность по привлечению средств физических лиц. Указано лишь то, что Protraders якобы авторизована в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и имеет лицензию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Однако найти упоминания о компании на сайте регуляторов нам не удалось.

Учитывая, что компания ориентируется на русскоязычную аудиторию, «в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверительное управление денежными средствами требует наличия специальной лицензии Банка России», отметили в СРО. Однако никаких разрешительных документов у Protraders не имеется. Единственное указано, что «в данный момент компания ведет активную работу над получением возможных лицензий на рынке СНГ, в связи с началом деятельности на этом рынке, в частности лицензии ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам)».

Самое интересное, что на официальном сайте указано: «уже более года мы имеет лицензию CFTC (Commodity Futures Trading Commission) необходимую нам для консультирования клиентов из США работающих на товарно-сырьевых рынках, а так же лицензии ряда европейских регуляторов, ACPR (Banque de France), CNMV (Comision Nacional del Mercado de Valores) и FI (Finansinspektionen)». Если верить сервису https://who.is/, сайт компании начал работу лишь в августе 2014 года. Получается, что сама компания работает менее года. Данный факт уже наводит на определенные подозрения.

Вскоре после публикации материала с нами связался представитель компании, предоставив следующий комментарий:

Приносим извинения всем существующим и потенциальным клиентам, которых могла сбить с толку информация, указанная на нашем сайте в не корректной форме. Мы просим обратить внимание на текст, написанный на главной странице нашего веб-сайте: «Компания Protraders Ltd. является консалтинговой компанией».

Мы занимаемся тем, что привлекаем и сопровождаем клиентов в ряд компаний-партнеров, большинство из которых указанно на нашем веб-сайте, включая их юридические данные которые есть все возможности проверить, посетив страницы регуляторов. Мы выполняем обязательства перед нашими партнерами, согласно которым мы обязаны действовать в интересах клиента, предоставляя по его/ее желанию любую необходимую информационную поддержку. С понятной схемой нашей роботы, Вы можете ознакомиться на веб-сайте. Информация о «доверительном управлении» и всем, что с ним связано была размещена на нашем веб-сайте на правах рекламы, т.к. юридически мы не имеем никакой связи с клиентами.

К сожалению, ЦРФИН увидел в этой информации возможную мошенническую схему, сегодня же мы начнем с ними переговоры, для того, чтобы исчерпать эту не приятную ситуацию.

Хотим сделать ударение на том, что открытие счетов «доверительного управления» никогда не было нашим приоритетным направлением. Информация об этом виде инвестирования была удалена со страницы. Получив адекватную и обоснованную критику представителя портала FXtraders.info, мы внесли все необходимые изменения в содержание веб-сайта, чтобы избежать возможных недопонимании.

Материал по теме: