Мошенники вновь используют авторитет кипрского регулятора Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) в своих схемах. Как стало известно специалистам FXtraders, в настоящее время злоумышленники предлагают участниками финансовых рынков вернуть средства из компаний, которые якобы уже стали банкротами.
В очередной раз, CySEC столкнулась с тем, что неизвестные выдают себя за официальную регулирующую организацию. Напомним, в конце 2018 года представители организации сообщали о том, что неизвестные предлагали трейдерам вернуть средства из компаний за определенную плату. Согласно официальным данным, кипрский регулятор не запрашивает в одностороннем порядке личные данные посредством e-mail и не занимается выплатами компенсаций.
На этот раз неизвестные направили клиенту, пострадавшему от мошеннической компании 500Сapital, сообщение, в котором говорится, что проект является банкротом и предложили вернуть средства. В ходе беседы оказалось, что специалист якобы кипрского регулятора поможет вернуть средства, но для этого нужно открыть «транзитный счет в счет в болгарском банке Piraeus Bank A.E». При этом заявка на возврат средств была оформлена с использованием официальных данных СySEC — логотип, адреса и бланки.
Приводим вам пример письма, которое мошенники рассылают пострадавшим клиентам:
Ниже приводим сообщение пострадавшего клиента (ред: пунктуация и орфография авторов сохранены):
Недавно Андрей вновь мне позвонил, предложил внести деньги и продолжить торговлю. На что я ответила отказом.
Далее вообще интересная история. Получила письмо, где было написано, что 500capital банкрот и CySEC (непонятно почему, т.к. компания была зарегистрирована в ASIC, сама проверяла) начинает процедуру возврата средств трейдерам. Послала документы, мне прислали письмо, где описана процедура возврата. Для этого нужно открыть транзитный счет в Пиреус-банке. Стоимость — 730 евро. Я сказала, что таких денег у меня нет. Дней через 5 позвонили по телефону, девушка представилась сотрудницей этого банка и сказала, что деньги переведены на транзитный счет и я должна оплатить открытие счета до понедельника 18.02. Очень нервно со мной разговаривала, несколько раз настойчиво повторила, что она находится на рабочем месте и ждет оплаты. Я сказала, что я не подписывала с ними никаких договоров и ничего оплачивать не буду. После чего она бросила трубку. Это пока последние события в моей эпопее.
Также в нашем распоряжении оказалась и сама заявка на вывод средств, которую мошенники прислали клиенту.
Как видите, неизвестные используют официальные данные кипрской организации, чтобы завоевать доверие трейдеров.
Обратите внимание! CySEC не имеет никакого отношения к указанным лицам и не запрашивает в одностороннем порядке личные данные и банковские реквизиты, а также не просит совершать какие-либо финансовые операции. Кроме того, Комиссия CySEC не связанна с вопросами оплаты или какими-либо денежными переводами между различными физическими или юридическими лицами, агентствами и т.п. Если вы получили сообщение с подобными предложениями якобы от кипрского регулятора, то обязательно сообщите о мошеннических действиях.
Официальный сайт CySEC
Подать жалобу
В завершении отметим, что в настоящее время мошенники достаточно часто используют официальные данные государственных регулирующих организаций в своих целях. В 2018 году злоумышленники пытались воспользоваться авторитетностью Ассоциации российских банков, предлагая посредством звонков и e-mail-рассылок клиентам иностранных Форекс-дилеров, счета которых оказались заморожены, вернуть средства за определенное вознаграждение. Свои услуги мошенники оценили в 7% от суммы возвращенных средств. Но и это еще не все! Также были выявлены случаи, когда для реализации своих коварных планов неизвестные даже создавали лже-регуляторов.
Обновление от 15 июля 2020 года
История с 500Сapital получила продолжение: как стало известно редакции FXtraders, теперь бывшим клиентам компании звонят специалисты из финансового отдела компании и предлагают вернуть средства, поскольку все средства были застрахованы. Однако для этого нужно сразу нужно оплатить некую комиссию в размере 50 тысяч рублей. Именно такая сумма была озвучена клиенту, который и сообщил нам об этом.
Напомним, 500Capital занесена в «черный список» рейтинга надежности брокеров, поскольку предоставляет лже-данные о регулировании: на официальном сайте указано, что деятельность компании регулируется мошеннической организацией Broker Regulator, которая также «сотрудничает» с таким мошенником, как EMPORIO. При желании вы можете ознакомиться с жалобами реальных клиентов, перейдя в раздел «Отзывы о компании».
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Полный список мошенников
