Ранее мы уже неоднократно рассказывали о схемах мошенничества, применяемых группой компаний BBSFOREX, Citadel Capital FX, IC Finance и Rock Capital Markets, которые позиционируют себя в качестве «надежных Форекс-брокеров». На этот раз хотим рассказать вам о том, как обманывает клиентов компания BBSFOREX.
Материал по теме: BBSFOREX, Citadel Capital FX, IC Finance и Rock Capital Markets — новый спрут на Форекс
Ниже представлена реальная история пострадавшего, который лишился солидной суммы средств, и теперь хочет предупредить остальных о мошенничестве BBSFOREX.
«Все началось с того, что в „ВКонтакте“ написала девочка личное сообщение якобы из Риги. Сразу мы общались на отвлеченные темы. Через пару дней она начала рассказывать о том, что торгует на бирже: получает команды от аналитиков и сама выставляет торговые позиции. За услуги аналитика платит 20%», сообщил трейдер.
Мошенники сразу ведут себя ненавязчиво, чтобы убедить потенциального клиента в надежности сотрудничества. Применяя различные психологические приемы, они быстро располагают трейдера. Кто откажется от пассивного дохода на таких «выгодных условиях»?! Именно тот человек, который выходит на связь в социальной сети и просит у жертвы для передачи личный номер телефона специалистам той или иной мошеннической компании.
«Звонит некая Валерия на мобильный с московского номера +7 499 *** 64, затем добавляется в скайп. Уже этот специалисты рассказывает про систему и рекомендует брокера, который зачисляет по биткоинам через обменники, чтобы не светить брокеру свою банковскую карту. Например, BBSFOREX. Показывает экран в скайпе с кучей открытых позиций на BBS и счетом более чем на 300 тысяч долларов. Говорит, что для начала нужно 1000 долларов».
Когда человек открыл счет, его сразу передают другому специалисту, который обещает предоставлять информацию в скайпе на позиции для открытия. В описанном случае, трейдера передали некоему И***у Алексею, логин в скайпе aleksey_i***v_1 В случае с нашим трейдером, со специалистом они провели 3 сделки, которые принесли 2% прибыли. В день заключалось по одной сделке.
Через время «специалист» начал говорить, что для получения большей прибыли нужно еще внести на счет средства. Если трейдер пополнит счет, то он сможет заработать на долгосрочной сделке уже «на невалютном рынке». Примечательно, что уже речь идет о более крупной сумме для пополнения — 3 тысяч долларов, убеждая, что после закрытия сделки трейдер сможет вывести средства.
«Закидываю деньги, но сделку он не высылает, ссылаясь на большую волатильность, тянет время. Продолжаем открывать сделки по валютным парам с той же доходностью. Все в плюс. График у них двигается по их алгоритмам, поэтому проиграть невозможно. На фото видно сравнение свечей по одной и той же паре на BBS и на investing.com на одинаковом временном интервале. На BBS как только открыли позицию на покупку, график сразу идет вверх, а на investing.com он идет боком».
Отметим, что провести тестовый вывод «специалист» BBSFOREX позволил — 100 долларов трейдер вывел без каких-либо проблем. Стоило уже поставить всю сумму, выводы заблокировали.
«Позвонили BBS и сказали, что для вывода средств нужно согласование третьей стороны — аналитика. Говорят, что я использовал промокод аналитиков и меня система привязала к нему. Это полный бред, я проходил регистрацию без промокодов и привязки к трейдерам-аналитикам. Тут все стало понятно окончательно. Начинают предъявлять требования, которые ты не можешь исполнить никогда. Вот письмо от их службы поддержки».
Ниже представлено письмо, которое мошенники из BBSFOREX прислали клиенту, когда тот запросил вывод всей суммы:
Доброго времени суток!
Уважаемый клиент, сообщаем о том, что согласно регламенту по снятию средств с платформы, при условии, что клиент не является участником реферальной программы, предоставляем Вам свод следующих пунктов:
1. Клиенту необходимо загрузить документы в соответствии с инструкцией, указанной в личном кабинете клиента во вкладке «Снятие», для подтверждения личности и идентификации;
2. Клиент выбирает соответствующий метод снятия «Банковский перевод» или «Bitcoin»;
3. Клиент заполняет свои личные данные, а именно, куда он предпочитает вывести средства;
4. Клиент заполняет желаемую сумму и нажимает на ячейку «Отправить запрос»;
5. Клиент получает свои средства в течении 1 — 7 банковских дней, все зависит от метода снятия или банка клиента.
Если клиент является участником реферальной программы, то регламент по снятию средств с платформы следующий:
1. Клиент получает индивидуальный регламент по снятию средств от сопровождающей компании через наши услуги посредничества;
2. Клиент при снятии должен выполнить идентификацию соответствующих документов от сопровождающей компании (страховка, реферальная печать, федеральная печать);
3. Клиент получает свои средства без комиссии в процессе снятия на свой личный лицевой счет банка, который он изначально указал в инструкции по снятию средств, на «3» этапе инструкции «Снятие»;
4. Клиент получает средства в течении 1-го банковского дня, все зависит от загруженности банковской системы.
Если клиент просрочил процедуру идентификации соответствующих документов (страховка, реферальная печать, федеральная печать), то ему начисляется комиссия в зависимости от типа страхования (неполное страхование, полное страхование, полное прогрессивное страхование) личного счета клиента в процессе торговли.
Обращаем Ваше внимание на то, что снятие средств по реферальной системе без третьего сопровождающего лица требует дополнительной идентификации Вашей личности по страховой документации. Для этого Вам необходимо связаться с третьим лицом и узнать номер декларации по страхованию уставного капитала. По завершению данной процедуры мы сможем зафиксировать снятие средств без третьего лица по безопасному траншканалу через Blockchain систему.
С Уважением, BBSFOREX.
Как видно из данного сообщения, мошенники придумали достаточно оригинальный способ для отказа в выводе средств, лишив трейдера какой-либо возможности вернуть свои средства. Самое интересное — стоило только клиенту сказать о статье уголовного кодекса за мошенничество, как все средства со счета были списаны полностью.
Обратите внимание! BBSFOREX занесена в «черный список» за предоставление лже-данных о регулировании. Также обращаем ваше внимание на то, что Citadel Capital FX, Rock Capital Markets и IC Finance являются мошенническим компаниями, созданными одной группой лиц.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Полный список мошенников
