«Сотрудники» брокерской компании PBN Capital, которая входит состав Capital Tech ltd, сначала выманивают персональную информацию у пользователей, а потом убеждают их воспользоваться услугами и бонусами. Когда жертвы хотят вывести свои средства, то аналитики открывают убыточные сделки, уводящие счёт в минус, и загоняют таким образом «трейдера» в несуществующие долги перед компанией. При этом жертва всегда будет «должна» брокеру, а деньги вывести так и не получится. Ранее мы уже рассказывали о клиентке компании, которая потеряла здесь 45 тысяч долларов.
Ещё одна жертва PBN Capital (Capital Tech ltd)
События в этой истории начались в первых числах октября 2018 года. Пострадавшему необходимо было вывести 22 тысяч долларов с холодного кошелька криптовалюты Ethereum. Пострадавший искал способ, как бы ему произвести обналичивание средств, и вышел на PBN Capital.
Вскоре с жертвой связался сотрудник компании PBN Capital с предложением начать торговлю и обещал первое время помогать в работе с торговой платформой. Для начала нужно было внести на счёт 100 долларов. Мужчина сделал, как предлагали мошенники, и ему переслали логин и пароль для входа в личный кабинет.
Мужчина перевел всё содержимое кошелька на банковский счёт. Мошенники стали присылать ему реквизиты для перевода физическим лицам, а он переводил им деньги из личного кабинета онлайн-банкинга.
Только за октябрь 2018 года мошенники из PBN Capital выманили у жертвы 1 500 000 рублей в три платежа, а позже до начала 2019 года он перевёл 2 800 000 рублей в 7 платежей.
В декабре 2018 года пострадавший обратился к «аналитикам», чтобы те запустили вывод средств.
Но аферисты всякий раз убеждали его не останавливать заключение сделок хотя бы до начала 2019 года, обещая ему ещё большую прибыль. К началу года «сотрудники» брокерской компании PBN Capital заявили мужчине, что ему необходимо оплатить «кредитное плечо». Позже они потребовали платы ещё и за свопы (swap). Мошенники убедили жертву, что без этого вывести средства никак нельзя.
После оплаты мошенники попросили жертву записать голосовое сообщение, в котором он озвучивает свои Ф.И.О., а также номер платёжного терминала для вывода средств и своё пожелание о выводе денег. После того, как пострадавший надиктовал сообщение на указанный мошенниками номер, ему позвонил «сотрудник» компании MQL, которая якобы является разработчиком терминала MetaTrader (программа MetaTrader создана компанией MetaQuotes Software Corp).
В свою очередь эти самозванцы-программисты запросили с пострадавшего 15 тысяч долларов за вывод . Мужчине показалось, что голоса у них такие же, как у аналитиков PBN Capital, с которыми у него накопился богатый опыт общения. И тогда мужчина догадался, что стал жертвой мошенников.
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Чтобы окончательно удостовериться в этом, пострадавший потребовал у программистов каких-нибудь документальных подтверждений того, что они действительно сотрудники MQL. Но никто ничего жертве и не пытался доказывать.
С начала нового 2019 года мужчина перевёл мошенникам ещё 2 497 000 рублей. Заподозрив неладное, банк заблокировал ему карту. Тогда пострадавший перешел на платежи через банкомат.
Устав терпеть и платить, пострадавший настойчиво потребовал вывода денежных средств. Тогда PBN Capital попросту закрыла ему доступ к личному кабинету со счётом и средствами.
Убытки пострадавшего составили 6 797 000 руб.
Имена, которыми представляются мошенники из PBN Capital
«Коллектив» мошенников компании PBN Capital (Capital Tech ltd.) довольно большой, где каждый исполняет свои «обязанности». Одни занимаются холодным обзвоном, другие «обучают» работать на платформе и наконец «тяжёлая артиллерия» — те, кто навязывает оформление кредитов, когда с «трейдера» уже просто нечего взять. В своих отзывах жертвы упоминают такие имена: Александр Хаб***кий, Николай Со***лев, Михаил Бря***ев, Владимир Не***ин, Александр Ак***ов, Егор Ре***ов, Елена Не***кая и некий Богдан.
Номер, указанный на сайте с кодом Великобритании +41435***00292 никем из названных не используется. Если позвонить по этому номеру, то ответят на английском и даже не живой человек, а автоответчик. Британская FCA предупреждает пользователей, что этот номер часто используется мошенниками. Им также пользуется мошенническая брокерская компания Go Capital FX.
Выводы
Ни в коем случае не советуем связываться с PBN Capital! Если же вы уже вступили в контакт с «сотрудниками» этой компании и узнали одно из указанных выше имён, не отвечайте на их звонки, а лучше внесите их номер в чёрный список.
Из историй «трейдеров» становится понятно, что большинство из них даже не успели понять что к чему, и безо всякой «торговли» переводили свои средства мошенникам.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Обратите внимание! В настоящее время мошенники часто меняют адреса своих проектов. Возможно, в сети уже функционирует проект с похожими условиями или даже дизайном сайта. Если вы выявите нечто схожее, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях или посредством почты: [email protected].
Хотите узнать все о той или иной компании?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
