СБУ удалось разоблачить преступную группировку, действующую в Киеве под видом брокерской компании. Неизвестные предлагали всем желающим заработать якобы на фондовом рынке. На самом деле никакие сделки не проводились, цель мошенников заключалась лишь в том, чтобы заполучить средства клиентов.
Как сообщили в службе, в настоящее время прекращена деятельность сразу нескольких колл-центров, действовавших в Киеве, сотрудники которых под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
Как только клиент вносил средства через электронные платежные системы, специалисты компании помогали создать «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Известно, что в колл-центрах работали более 200 студентов и иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты. Мошенники постоянно имитировали для клиентов трансляцию электронной торговли на международных биржах, не выплачивая ни копейки прибыли.
«После решения клиента получить свои деньги дельцы сообщали ему о банкротстве компании. Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы „инвестиций“ колебались от $1 тыс. до $5 тыс. с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки», — сообщили в СБУ.
Проведя обыски, правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые работали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.
Напомним, в конце августа 2020 года украинской киберполиции удалось разоблачить преступную группировку, которой удалось отмыть более 40 млн долларов через криптовалютный рынок. Поймать преступников помогла команда крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
Обратите внимание! В настоящее время на сайте FXtraders.info представлена «База мошенников», в которой вы найдете актуальную и развернутую информацию обо всех Форекс-брокерах и брокерах бинарных опционов с сомнительной репутацией.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
