В офисах финансовой пирамиды «Финико» провели обыски. Обыски прошли накануне и сегодня в нескольких казанских офисах компании — на Московской, Столбова и Камала. В обысках участвовали 15 оперативников МВД Татарстана.
Связано это с недавним возбужденным уголовным делом в отношении организаторов финансовой пирамиды «Финико».
Компания, не обладающая лицензией форекс-дилера и не зарегистрированная в государственном реестре и в налоговых органах, обещала клиентам преумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки. По их стратегии, люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.
Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц. Злоумышленники действовали во многих регионах России, в том числе в Татарстане. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.
По требованию надзорного ведомства возбудили уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды». Собранные материалы отправлены в Главное следственное управления МВД по РТ для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании «Финико». Злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.
Источник: «Татар-информ»
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
