Сотрудники следственной части УМВД России по Калининградской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Причиненный им ущерб составил более 110 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
«По версии следствия, с 2012 по 2015 год бизнесмен привлекал средства граждан под предлогом их дальнейшего инвестирования в ценные бумаги. Он обещал ежемесячно выплачивать до 30% от суммы вложенных средств. Злоумышленник использовал ряд подконтрольных коммерческих организаций, с которыми его клиенты заключали договоры», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Часть полученных денег выплачивалась вкладчикам, которые привлекали своих родственников, друзей и знакомых к участию в схеме, работавшей по принципу финансовой пирамиды. При этом торговля на фондовом рынке фактически не велась и основную часть средств фигурант присваивал.
В ходе расследования установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемого свои сбережения потеряли 143 жителя Калининградской области.
В 2015 году мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя год он был задержан сотрудниками полиции на территории Краснодарского края. Бывшему бизнесмену предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Для обеспечения мер по возмещению ущерба следователем наложен арест на его имущество.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
Источник: Banki.ru
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
