Очередная финансовая пирамида: астанчанка обещала быстрый заработок на биржах

Полицией Нур-Султана задержана мошенница, обещавшая быстрый заработок на биржах.

37-летняя женщина в мессенджере «WathApp» создала групповые чаты «ESCADA-100%», «FOREX-777», «EYFIL», «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей. В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги, потратила на свои нужды. Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества. Общий ущерб составил более 12 млн. тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.3 УК РК.

В полиции отметили, что ссе чаще люди вовлекаются в финансовые пирамиды, надеясь на получение огромных доходов без приложения особых усилий. Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. Как правило, они используют символику известных компаний. Но, как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

С начала текущего года в Департамент полиции г.Нур-Султана поступило более 100 заявлений от лиц, пострадавших от подобной схемы. К сожалению, не все проявляют бдительность и легко попадают на уловки мошенников.

Одним из признаков «мошеннических проектов» является:

Реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
Заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
Отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
Перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.

Напомним, привлечение денег на депозиты либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Информация об организациях, имеющих лицензии Агентства, размещена на интернет-ресурсе финрегулятора.

Источник: «Деловой Казахстан»