Казахстанцы пострадали от деятельности финансовой пирамиды, которая скрывалась за деятельностью автосалона. Продавцы обещали клиентам авто по ценам в два раза ниже рыночной, но, получив деньги, пропадали. Миллионы тенге потеряли более 150 жителей разных городов, однако, по мнению полиции, их может быть гораздо больше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».
Автосалон Mega general company заявил о себе в конце прошлого года. С декабря 2020-го по март 21-го сотрудники успели заключить десятки договоров. Суммы каждого исчислялись миллионами. Дилеры обещали машины по низким ценам — порой в два раза ниже, чем на рынке. Заманчивое предложение объясняли тем, что машины залоговые — их распродают различные банки. Срок поставки авто по договору составлял 45 рабочих дней. Сначала, чтобы завлечь клиентов, компания выполняла свои обязательства — 14 казахстанцев действительно выгодно купили машины. Но остальные покупатели остались ни с чем.
«Некий Павел Прахов, после того как я заключил с ним договор, он ежедневно стал присылать мне фотографии автомобилей — Лексусы 750 — ну премиум класса. Вот-вот, только внесите часть денег, за две недели мы его вытащим. Я заплатил им 5 миллионов 100 тысяч тенге», — говорит один из пострадавших Демьян Ильин.
Со слов пострадавших, больше всего жертв пирамиды в Шымкенте. Один из них, 26-летний житель, два месяца назад покончил жизнь самоубийством. Он не дождался от компании ни денег, ни машины. По неподтвержденной информации, молодой человек вложил в псевдокомпанию 250 миллионов тенге.
Известно, что представители автосалона также работали в Нур-Султане и Алматы. Две недели назад столичный офис закрылся. С руководством компании журналисты связаться не смогли, так как все номера, размещенные в открытом доступе, недоступны.
В Департаменте полиции, по информации телеканала, Mega general company объявили пирамидой.
«Организаторы пирамиды получили от обманутых клиентов несколько сотен миллионов тенге. Число пострадавших превысило 150 человек», — сообщили в ведомстве.
Ранее агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки пирамиды. В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности.
Нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
В ведомстве считают, что формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
«По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться», — говорится в сообщении.
Со списком компаний можно ознакомиться здесь.
Источник: Tengrinews.kz
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
