Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Об этом 27 ноября рассказал блогер Андрей Алистаров в своем YouTube-канале.
По словам блогера, ему удалось обнаружить в Дубае виллу Сабирова площадью 1 тыс. кв. м, стоимость которой составляет 1 млрд рублей. При этом недавно сам задержанный опубликовал видео в Сети, где заявил, что арестованный руководитель компании Finiko Кирилл Доронин и другие учредители, которые пока на свободе, на самом деле не имеют никакого отношения к пропавшим миллиардам. Мужчина указал, все украденные деньги Finiko присвоил себе Даниэль Магсумов, который является «серым кардиналом» финансовой пирамиды.
Финансовую пирамиду Finiko основали Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин с 2021 года находится в СИЗО.
Ее участники предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки. Мошенники обещали выплачивать большие проценты, и сначала люди получали выплаты, но они быстро закончились. Попытки вернуть вложенные средства назад не удались. Всего мошенникам удалось обмануть своих вкладчиков больше чем на 5 млрд рублей. Пострадали жители ряда регионов России и иностранных государств, в том числе Австрии, Германии и США.
17 ноября Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Запрос о выдаче был направлен в министерство юстиции ОАЭ. Тогда же в ведомстве добавили, что 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск Эдвард и Марат Сабировы, которые имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.
Ранее, в июле текущего года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения одной из участниц финпирамиды Finiko. Речь шла об уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории Ростовской области и Краснодарского края.
В сентябре 2021 года также стало известно о задержании Ильгиза Шакирова — одного из лидеров Finiko, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. человек. До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца.
По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества, передают «Известия».
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Полный список мошенников
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
