Прокуратурой Центрального района Новосибирска пресечена деятельность организации, осуществляющей незаконную инвестиционную деятельность по привлечению денежных средств граждан. Финансовая пирамида рухнула в июле 2022 года.
В Новосибирске после проверки деятельности ООО «Пегас Кэпитал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуроры установили, что компания «Пегас Кэпитал» в отсутствие лицензии (разрешения) Центрального банка России предлагала гражданам заключать договоры на размещение депозита и договоров инвестиционного займа сроком на 90 дней под процентную ставку 12% годовых.
Суммы привлекаемых денежных средств составили от 20 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Общая сумма незаконно привлеченных денежных средств в финансовую пирамиду составила более 30 млн рублей.
С июля 2022 года ООО «Пегас Кэпитал» прекратило выплату своим инвесторам как ежемесячных процентов по вкладам, так и основных инвестиционных средств.
«По результатам проверки прокурором района в следственное управление МВД по Новосибирску в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководства ООО «Пегас Кэпитал». 30 ноября 2022 года следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Следственные органы рекомендуют пострадавшим от действий ООО «Пегас Кэпитал» обращаться с соответствующими заявлениями в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД по городу Новосибирску по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 27.
Что делать, если вложили деньги в «финансовую пирамиду»?
Современные пирамиды имеют очень короткий срок жизни: они быстро собирают деньги вкладчиков и исчезают. Чем быстрее вы начнете действовать, тем выше вероятность, что вам удастся хоть как-то восстановить справедливость.
Напишите претензию
Если финансовая пирамида еще действует, составьте письменную претензию в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в полицию и прокуратуру, если вам не вернут средства.
Организаторов финансовой пирамиды можно привлечь к уголовной ответственности, а тем, кто рекламировал пирамиды, грозит штраф до 450 000 рублей.
Подготовьте доказательства
Соберите документы, которые доказывают, что вы передали или перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки в чатах, СМС-сообщениях или мессенджерах.
Обратитесь в правоохранительные органы
Напишите заявления в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование. Приложите подготовленные документы.
Подайте иск в суд с просьбой взыскать с обманщиков вложенные вами деньги, проценты за их использование и компенсацию морального вреда.
Куда можно обратиться с жалобами?
Обратитесь в Банк России через интернет-приемную или форму анонимного информирования. По возможности приложите документы, которые подтверждают перевод или передачу денег мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки.
Банк России не выплачивает компенсации пострадавшим, но рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, проводит собственное расследование и передает информацию в полицию и прокуратуру. Это поможет быстрее найти и остановить преступников.
Обратитесь в общественные организации, которые помогают жертвам финансовых пирамид:
- Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (Федфонд).
- Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз).
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Полный список мошенников
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях.!
