Жительница Тобольска, что в Тюменской области, пыталась инвестировать в криптовалюты, но доверилась неизвестным и потеряла 5.6 млн рублей — женщина не подозревала, что на самом деле средства идут не на покупку цифровых активов, а на счета преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Местная прокуратура заявила, что с 30 января по 5 февраля подобные мошенники получили от жителей Тюменской области более 40 млн рублей. Представители тюменского надзорного органа предупредили инвесторов-новичков, что выдающие себя за продавцов криптовалют аферисты могут быть очень убедительными и настойчивыми, а также владеют приемами психологического давления.
В настоящее время мошенники применяют, как правило, несколько основных схем обмана. О каких мошеннических схемах стоит знать, чтобы не пострадать финансово:
- первая популярная схема называется «Треугольник». Те, кто ищет самый выгодный курс и не хочет излишне заморачиваться, нередко используют вместо криптобирж чаты в Телеграме или обменники. Такое лицо приглашают в офис в «Москва-сити», где пересчитывают его деньги и просят выслать адрес кошелька, куда нужно прислать биткоины. Но после этого ничего не происходит. Причина в том, что в деле задействована третья сторона — мошенник параллельно ведет переписку с настоящим криптообменником, а посетившее «Москва-сити» лицо выставляется курьером, который привозит наличные от его имени. Таким образом, деньги жертвы поступают в обменник, обменник перечисляет мошеннику биткоины, поскольку переписку с жертвой от имени обменника вел сам аферист. Последний в свою очередь сообщает обменнику данные своего кошелька уже в настоящем чате;
- вторая схема позволяет заинтересованному в обмене лицу даже на крупной p2p-площадке попасть на так называемого «рыбака» — мошенника, который предлагает очень привлекательный курс. И пока жертва спешит оформить заявку на обмен, мошенник-рыбак быстро меняет курс на куда менее выгодный. В итоге жертва завершает сделку, но получает гораздо меньше криптовалюты, чем рассчитывала;
- третья схема ориентирована на самых недоверчивых — мошенники сначала усыпляют бдительность совершением честной сделки на небольшую сумму да еще по привлекательному курсу, отправляя деньги первыми. Когда жертва уже прониклась доверием и готова к обмену крупной суммы — своих денег она не получит, потому что мошенник отзовет платеж.
Чтобы защититься от мошенников, эксперты советуют тщательно проверять аккаунты контрагентов, предлагающих совершить операцию обмена, обращая внимание на историю успешных сделок. В целях безопасности никогда не стоит соглашаться на обмен криптовалюты по подозрительно выгодному курсу — как правило, такие предложения делают именно мошенники.
Если обмен предполагает личную встречу, то обязательно следует уточнить все параметры сделки и сравнить свой чат в Телеграме с диалогом на смартфоне контрагента — так можно застраховать себя от участия в «треугольнике». Чтобы не стать жертвой мошенника-«рыбака» следует быть очень внимательным, не торопиться и проверять условия сделки на каждом ее шаге. Ну а в последнем случае описанной схемы мошенничества, возможной из-за сложностей системы переводы криптовалюты, следует вникнуть в нюансы работы площадки и действовать только после соответствующих подтверждений p2p-платформы, сообщает «Банки Сегодня».
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях!
