В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптообменника — в ходе обысков у подозреваемых изъяли 342 тысяч долларов и 7 млн тенге (16 тысяч долларов) наличными.
Еще около 23 тысяч долларов в криптовалюте обнаружены на двух кошельках Binance, после обращения властей биржа заблокировала эти средства, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу
Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан Республики Казахстан в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астана в период с 2021 по 2023 гг.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях!
