В Казахстане гражданин Китая создал финансовую пирамиду под брендом компании «Chia Tai Tianqing». Сумма привлеченных у населения денег составила более 7 млрд тенге.
По данным пресс-службы АФМ, территориальными департаментами расследуются 17 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею.
Компания действовала на территории страны с июля прошлого года. Она осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.
Предполагаем, что организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК, - сообщили в ведомстве.
В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимались три гражданки Казахстана, чьи личности установили накануне. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений в компанию.
При этом, вкладчикам не предоставляли документы, подтверждающие принятие средств. Компания также работала без договоров.
Недобросовестная компания осуществляла деятельность, используя логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing». При этом, к ее деятельности никакого отношения она не имеет, - добавили в АФМ.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС, передает arbat.media.
Как распознать мошенника?
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подписывайтесь на канал «Расследования от fxtraders.info» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях!
