Список финансовых пирамид Казахстана опубликовало АФМ

Агентство по финансовому мониторингу опубликовали список выявленных в Казахстане финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование и состоялись приговоры суда.

С начала 2023 года в Казахстане выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысяч сайтов и аккаунтов.

«В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», — отметили в агентстве.

Список организаций, подозреваемых в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым вынесены приговоры суда, с датой вынесенного приговора.

LV Force — 30.09.2022;
Unique Finance — 24.05.2021;
B2B Jewerly — 28.10.2021;
Caspian Cocus — 03.11.2022;
World Business Consulting — 31.03.2022;
Finiko — 17.03.2023;
Investment Consulting Agency — 05.07.2022;
Eden life, MMK Investment — 02.03.2023;
«Шаңырақ+» (ТОО Best Road Investment) — 30.12.2022;
River Coins Limited — 28.09.2022;
«Денежный поток» — 11.05.2021;
«Великое будущее» — 18.10.2021;
«Нұр-жиһаз» — 16.08.2022;
«Лидер Капитал 168» — 28.09.2022;
«Нарымбетова» — 14.09.2022;
«Нарымбетова» — 15.12.2022;
«ПК Ата-мекен» 2021 — 01.02.2023;
«Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» — 28.12.2021;
ПК GAP — 06.10.2022;
«Табыс» — 15.04.2022;
«Котел» — 03.11.2021;
«Раушан касса» — 09.07.2020;
«4 кун 70%, 5 кун 70%», Bay Life, «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» — 08.07.2022;
Q-net — 31.03.2023;
Hermes management LTD — 28.03.2023.