Ранее редакция FXtraders сообщала о том, что в сети функционирует проект DrTrade Online (https://drtrade.org/), предоставляющий услуги на рынке брокерских услуг. На самом деле деятельность компании не лицензирована, а ЦБ РФ внес уже проект в «черный список». Как стало известно, компания привлекает клиентов посредством еще одного проекта, а именно ООО «ГК ЦМС» (CMS Group), расположенного в Москва-Сити, Башня «Федерация». Подтверждением недобросовестной работы проектов ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) и DrTrade Online служит история реального клиента DrTrade Online, которого обманули и лишили вложенных средств.
Началось все с того, что в ноябре 2022 года на телефон нашей героини (ред. — назовем ее Елена) поступил звонок от молодого человека по имени Артём из российской компании ЦМС (CMS Group), разместившейся в Москва-Сити (https://cms-group.pro).
Изначально поинтересовавшись, известно ли женщине что-либо о торговле на бирже и прочих инвестициях, и получив отрицательный ответ, Артем предложил сотрудничать с компанией CMS, инвестировать денежные средства и, конечно, приумножить. Елена отказывалась.
Артем звонил каждый день, пытаясь уговорить на сотрудничество с CMS через иностранного брокера. При этом Артем утверждал, что учиться этому делу не надо, нужно только внести деньги, а затем ежедневно «открывать торговые сделки» по указанию опытнейшего в этом деле менеджера Артёма. Гарантировал ежемесячную прибыль от торговли в размере 9% от вложенной суммы. И, разумеется, никакого риска потерь.
Женщина в принципе никогда не интересовалась никакими инвестиционными проектами, однако настойчивые ежедневные уговоры Артема и гарантия пассивного дохода сделали свое дело: Елена согласилась прийти на личный прием в офис компании и открыть торговый счет.
На встрече Елене принесли на подпись договор с компанией CMS (настоящий, с печатями) — как гарантия честной работы. Правда, договор был мелким шрифтом и прочитать его, вникнуть в его смысл не дали, постоянно заговаривая ей зубы о радужном безбедном будущем. Подписала договор.
Для торговли была предложена платформа брокерской компании DrTRADE https://drtrade.org. Далее менеджер Артем установил на телефон клиентки Программное обеспечение Метатрйедер5 (торговую платформу). Зарегистрировал у брокера DrTRADE личный кабинет Клиента. Открыл брокерский счет в виде криптокошелька. Елена внесла 100 000 рублей наличными через криптообменник, находящийся в том же здании, на 33 этаже Башни Федерация. И «торговля на бирже» завертелась. Естественно, прибыльная.
Через 2 недели счастливой клиентке было предложено получить первую прибыль в сумме 11 тысяч рублей, также через криптообменник в Москва-Сити, под сопровождением бдительного Артёма. Далее — уговоры по схеме: чем больше сумма взноса — тем больше прибыль. Уговорили внести еще 400 000 рублей. Внесла. Далее вновь последовала «прибыльная торговля» у брокера DrTRADE на платформе МТ5 под чутким руководством менеджера Артема.
В конце апреля текущего года вдруг «выстрелила» безумно выгодная сделка на нефти: если сегодня внести 1 миллион рублей, то за месяц можно заработать 5 000 долларов.
Почему бы и нет? Артем Александрович уверял, что имеет сертификат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности. Сертификат предоставил, позволил сфотографировать. Но одного миллиона рублей у клиентки с собой не было. Мудрые менеджеры CMS Group и эту проблему решили оперативно, и объявили, что брокер DrTRADE готов предоставить ей кредит в размере 13 000 долларов сроком на 2 дня. И ведь не обманули. Через 15 минут в своем личном кабинете и на торговой платформе Елена увидела зачисление «кредита» на сумму 13 000 USD.
Будучи честной и законопослушной женщиной, Елена через 2 дня погасила предоставленный ей кредит, внеся наличными деньгами 1 миллион рублей в кассу того же криптообменника. В личном кабинете увидела запись о том, что кредит погашен.
Позже появилось предложение кешбэка в размере 3 250 долларов, который ни к чему не обязывает, но их просто нужно «отторговать» по Программе Лояльности, которую также предоставляет заботливый голландский брокер (через Артема с Назаром, разумеется). Несмотря на нежелание Елены принимать кешбек, специалисты компании смогли убедить в обратном. Артем даже вынес на подпись договор кешбэка. Только в договоре уже была указана вовсе не ООО «ГК ЦМС», а сам брокер DrTRADE! Договор на английском языке, без перевода, без разъяснения его условий. Со сканированной подписью. Но ведь Артём же не давал повода сомневаться в нём!
Елена подписала договор и вновь завертелась прибыльная торговля. Ежедневно, по указанию непосредственно Артёма, на своей торговой платформе Елена открывала и закрывала сделки по торговле валютными парами. За май месяц в своем Личном кабинете увидела «Прибыль» — более 2 000 долларов. Обрадовалась. Запросила вывод этой самой прибыли.
Но не тут-то было. Оказывается прибыль выводить нельзя, пока не будет отработан кешбэк в 3 250 USD, т.е. необходимо отторговать всю Программу Лояльности, которая включает в себя 322 лота по валютным парам (о чем изначально, кстати, никто даже не заикнулся). За май месяц удалось отторговать только 4 лота. Осталось 318 лотов. А потом можно выводить прибыль. Елена попросила Артема программу лояльности аннулировать, кешбэк вернуть брокеру, а ей выдать прибыль, а еще лучше — вернуть все внесенные ею деньги и закончить с этой торговлей.
Однако программу лояльности отменить нельзя. Кешбэк вернуть брокеру тоже нельзя. Вывести прибыль и деньги — и подавно нельзя. Все серьезно. Но выход есть: заключить очередной договор с физическим лицом — успешным трейдером, который «отторгует» её лоты в кратчайший срок. Правда агрессивно и без стоплоссов — но игра стоит свеч. Клиентка попросила вернуть все внесенные деньги и закончить эту сомнительную «биржевую торговлю». Но нет. «Голландский брокер DrTRADE» не разрешил с ним расставаться и выводить деньги. По крайней мере, так сообщил Елена специалист Артем.
Когда Елена поняла, с кем имеет дело, подала письменную претензию в ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) о возврате денежных средств в соответствии с Законом РФ о Защите прав потребителей. Получила от компании интересный ответ. Оказывается, CMS Group не оказывает никаких брокерских и посреднических услуг. Согласно договору, компания предоставляет всего лишь безвозмездную однодневную услугу в виде консультации по торговле на бирже и не отвечает по обязательствам третьих лиц, т.е. брокера, с которым Елена по своему волеизъявлению и без УЧАСТИЯ CMS Group заключила договор по торговле на бирже. И все претензии по возврату денег она должна предъявлять непосредственно к брокеру DrTRADE, с которым, к слову, она никогда и не общалась напрямую.
И, практически войдя уже в конфликтную ситуацию с клиентом, CMS все еще пыталась вытянуть из нее дополнительные деньги под видом каких-то обязательных платежей, страховок. В игру вступило очередное должностное лицо компании Павел. Словесная обработка клиентки в духе компании продолжалась еще некоторое время, пока она не заявила о своих намерениях обращаться в полицию и возбуждать уголовное дело.
В качестве отступных ей было предложено к возврату 3 000 долларов, чтобы она не обращалась в полицию. Это чуть больше 200 тысяч рублей, при том, что общая сумма потери составила более 1,5 миллиона рублей.
Схема мошенников проста до банальности, и практически ничего в этой схеме не меняется с годами.
Обратите внимание! ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) зарегистрировано по адресу г.Москва, Пресненская Набережная, д.12, этаж 42, оф.4. Основной вид экономической деятельности — образование дошкольное и ни слова про финансовые рынки. Об этом указано в открытых официальных реестрах. Деятельность эта лицензируемая, однако лицензия на данный вид деятельности у компании отсутствует, согласно открытым данным Минобрнауки.
Что касается «голландского брокера DrTRADE» (RATE FZE LLC, зарегистрирован в Аджмане, официальный сайт: https://drtrade.online — данные из договора с Клиентом)«, проект не имеет лицензии ЦБ РФ на брокерскую деятельность в России. Более того, с 18 января 2022 года компания DUTCH RATE (drtrade.onlane) внесена в «черный список» Центрального Банка РФ. Ознакомиться с подробной информацией о данной компании можно здесь.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
