С момента последнего обновления, с апреля 2024 года, «черный список» рейтинга надежности брокеров пополнили такие компании: Swiss Pay LTD, FCSIP, Yourglobaldeal, AZE-RaLite, OkTrade, Nando SDW и Frax Trade. Отметим, что часть из указанных проектов уже прекратила деятельность, но есть вероятность, что могут возобновить работу, используя новые домены.
Команда FXtraders представляет не только список сомнительных компаний, но и полную информацию о каждом из проектов, схеме работы.
Задача специалистов — вооружить участников рынка объективной информацией обо всех компаниях, которая поможет сохранить средства и избежать мошеннических уловок.
Какие проекты получили «черные метки» и почему?
В результате проведенной работы выяснилось, что KyeLin Rox, MocinLife, NKLgxg и ElevoCas не стоит доверять и вот почему:
- Oktrade создан лишь несколько месяцев назад, не располагая при этом никакими разрешительными документами от регулирующих организаций. Отсутствие лицензии ЦБ РФ и других регулирующих органов у Oktrade.cc (M.oktrade.cc) свидетельствует о том, что деятельность этой компании не подвергается официальному финансовому контролю и регулированию.
- На официальном сайте Frax Trade представлена недостоверная информация о регистрации на территории Кипра и наличии лицензий на FCA, CySEC. Подтвердить данный факт не удалось. Более того, на официальном сайте компании представлены данные компании, которая действительно зарегистрирована в Великобритании и имела лицензию британского регулятора, только вот деятельность была прекращена.
- Основатели проекта Swiss Pay LTD пытаются убедить потенциальных клиентов в надежности сотрудничества. На самом деле, в официальных реестрах компания не числиться, а заявления о многолетнем опыте работы не соответствует действительности.
- На сайте FCSIP не предоставлена информация о лицензиях, хотя говорится, что деятельность компании регулируется.
- Yourglobaldeal представляет недостоверную информацию о регистрации на территории Великобритании. Подтвердить данный факт не удалось. Кроме того, выяснилось, что по указанному регистрационному номеру числиться компания с таким же названием, но только функционирует она с 2015 года и не имеет отношения к финансовым рынкам. В настоящее время проект прекратил деятельность.
- 20 мая 2024 года Банк России внес проект в «черный список». Причина — AZE-RaLite имеет признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Соответствующее уведомление представлено на официальном сайте ЦБ РФ. В настоящее время проект прекратил деятельность.
- 20 мая 2024 года Банк России внес проект в «черный список». Причина — Nando SDW имеет признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Соответствующее уведомление представлено на официальном сайте ЦБ РФ. В настоящее время проект прекратил деятельность.
Напомним, ранее «черный список» пополнили такие проекты:
Схемы обмана
В настоящее время создатели сомнительных проектов используют, как правило, следующие схемы:
- Бесплатные курсы, обучение, консультации. Стоит только клиенту зарегистрироваться, как создатели проекта начинают требовать дополнительные платежи, пополнения счета на солидные суммы и так далее.
- Фальшивые лицензии, сертификаты и даже истории торговли. Все это идет в ход, чтобы убедить потенциального клиента в надежности сотрудничества.
- Отказ в выводе средств. Это самая распространённая схема: «специалисты» компаний уверяют, что не могут одобрить заявку на вывод средств, ограничить клиенту доступ к средствам в виду существующих в компании ограничениях.
- Высокое кредитное плечо. Клиенту предоставляют «выгодное плечо», использование которого быстро «съедает» депозит клиента.
- Торговые сигналы. Клиенту навязывают торговые сигналы или советы, которые, как они утверждают, точно принесут прибыль. На самом деле предоставляемые данные являются ошибочными изначально.
Как не попасться в «ловушки» мошенников?
Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.
Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!
