FxPro
NPBFX
Компаний:424 Отзывов:8231 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается ввести ограничения для банков, так что они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций». Проект опубликован для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

Предполагается, что ограничения также коснутся переводов в пользу электронных и интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года.

Кроме того, ужесточается контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт (ныне действующий порог — десять карточек). Для них вводятся ограничения на проведение операций, в частности, не более трёх платежей или переводов на общую сумму до 100 тысяч тенге в месяц, если транзакции осуществляются в пользу незарегистрированных в МФЦА цифровых бирж.

В случаях, когда клиент фининститута проводит разовую операцию с участником МФЦА, оказывающим услуги по управлению платформой цифровых активов, на сумму более $1 тысячи, то банк обязан провести усиленную проверку происхождения средств клиента, мониторить и изучать операции с деньгами клиента, предотвратить незаконный вывод средств за рубеж, в том числе в офшоры.

В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только на территории финцентра «Астана» — территории с особым налоговым, валютным и визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. В МФЦА сейчас действуют 10 криптобирж: Onyx Trade Ltd., Neyco Ltd., Swiftex.io Limited, Bigone Investment Ltd., Top Line Limited, Biteeu Eurasia Ltd., ATAIX Eurasia Ltd., Delta DA Ltd., BN KZ Technologies Limited, Bybit Limited, передает ИнтерФакс.


Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на  [email protected] , указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×